İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda, aralarında derneğin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden 23'ü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edilirken, 1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer taraftan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
MASAK raporu ve teknik takip yolsuzluğu ortaya çıkardı
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başsavcılık koordinesinde yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar; örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında dernek personeli ve bağlantılı kişilerin hesap hareketlerini inceleyen uzmanlar ile MASAK analistleri, şüphelilerin yasal gelirleriyle uyuşmayan devasa büyüklükte para hareketleri saptadı. Kendi aralarında milyonlarca liralık transferler gerçekleştiren şüphelilerin, bu paraların ciddi bir kısmını şans oyunları ile yasa dışı bahis platformlarına aktararak kaybettikleri, ayrıca dikkat çekmemek ve servet gizlemek amacıyla çok kısa süre içinde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirdikleri belgelendi.
Operasyonların geçmişi ve gözaltı süreçleri
Suç faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla düğmeye basan emniyet güçleri, dernek üyeleri ve onlarla irtibatlı olduğu belirlenen, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheliyi 12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonla yakalamıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte yürütülen takip operasyonlarında 7 zanlı daha polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyet ayağındaki bu operasyonlarla eş zamanlı olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçmiş; İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenledikleri baskınlarla 17 şüpheliyi daha gözaltına alarak sürece dahil etmişti.
