Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Vergi Denetim Kurulu (VDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve bilirkişi raporları soruşturma dosyasına girdi.
Raporlarda, şüphelilere ait şirketler ve banka hesapları arasındaki para transferleri, belediyelerden yapılan ödemeler, ihale süreçleri ve dernek faaliyetlerine ilişkin mali tespitlere yer verildi.
VDK: “Yüz milyonlarca liralık para hareketi tespit edildi”
VDK raporunda, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ticari faaliyetlerini ağırlıklı olarak Koşan Adam Müzik Yapım şirketi üzerinden yürüttüğü belirtildi. Rapora göre, 2023-2025 yılları arasında şirket hesaplarında yüz milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı gerçekleşti. Acil’e ait Koşan Trade şirketinde de benzer büyüklükte mali hareketler tespit edildi.
Raporda ayrıca, Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmadığı belirtilen Yeliz Kaya’nın Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemi gerçekleştirdiği, 2024-2026 döneminde toplam milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı ifade edildi.
Berkant Acil’in hesaplarına yalnızca 2024 yılının ağustos ve eylül aylarında 97,3 milyon lira nakit yatırıldığı, Yeliz Kaya’nın ise 10 Eylül 2024’te Acil’in hesabına yatırdığı 1,5 milyon doların ertesi gün yeniden kendi hesabına aktarıldığı tespitine yer verildi.
Bilirkişi: “Havuz hesap” ve usulsüz ihale iddiası
Bilirkişi raporunda, belediyelerden organizasyonlar karşılığında yapılan ödemelerin farklı şirket ve kişi hesapları üzerinden yeniden Berkant Acil’in hesaplarına aktarıldığı değerlendirildi.
Raporda, Mehmet Sait Köse‘nin hesabının kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı bir “havuz hesap” niteliği taşıdığı, Sur Müzik’in “paravan şirket”, Koşan Adam Müzik Yapım’ın ise organizasyon faaliyetlerini fiilen yürüten şirket olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan raporda ise 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, resmi kayıtlarda ihaleyi Sur Müzik’in almasına rağmen organizasyonun fiilen Koşan Adam Müzik Yapım tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Raporda ayrıca, sahte faturalarla maliyetlerin yüksek gösterildiği ve belediyelerden gelen ödemelerin farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı yönünde değerlendirmeler de yer aldı.
Sivil toplum raporu: Dernek personeline para transferleri
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün araştırma raporunda ise Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesaplarına “Ahbap” açıklamasıyla para transferleri yapıldığı belirtildi.
Raporda, dernek çalışanları ve yöneticileri arasında karşılıklı para transferleri bulunduğu, bu işlemlerin ifadelerde “harçlık” olarak açıklandığı kaydedildi. Dernek şoförüne gönderilen bazı paraların ise Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları için yapıldığının beyan edildiği aktarıldı.
MASAK: “Bildirimi yapılmayan yurt dışı yardımlar”
MASAK raporunda, Alper Çelik’in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar lira, Zafer Yay’ın hesaplarında 3 milyar lira, Emrah Gödeliner’in hesaplarında ise 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.
Raporda ayrıca Alper Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisine yer verildi.
Ahbap Derneğinin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım aldığı, bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığının belirlendiği ifade edildi.
