Milyarlık suç geliri paravan şirketlerle sisteme sokuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Kapalıçarşı ve "Venüs" dosyası kapsamında dördüncü dalga operasyonu başlattı. Yürütülen titiz teknik takip neticesinde; Forex platformları, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden gelen yüksek miktardaki paranın, paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Suç şebekesinin, akladıkları bu fonları kripto varlık şirketlerine transfer ederek yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.
14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi
Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68'i emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Suç gelirlerine ve taşınmazlara el konuldu
Yürütülen mali incelemeler doğrultusunda, paravan şirket sahipleri ve para trafiğini yöneten şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıklarına el konuldu. Operasyon neticesinde 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri adli makamlarca mühürlenerek koruma altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında, 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması' suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapıldı."
