Suç Gelirleri Paravan Şirketler ve Döviz Büroları Aracılığıyla Aklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada dördüncü operasyon gerçekleştirildi.
Daha önce üç aşaması tamamlanan soruşturma, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları kullanılarak aklandığı tespiti üzerine yoğunlaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) ve bilirkişi incelemeleri neticesinde, suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişilere ait paravan hesaplar aracılığıyla aklandığı ve profesyonel bir organizasyon kurulduğu belirlendi.
335 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Söz konusu organizasyonun, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan sağlanan gelirleri, e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden sisteme sokarak yasal bir görünüm kazandırmaya çalıştığı değerlendirildi.
Bu tespitler doğrultusunda düzenlenen son operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirketlerin yetkilileri ile Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları ve yalnızca suç gelirlerinin dönüştürülmesi amacıyla kurulduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli İstanbul merkezli 10 ilde gözaltına alındı. Tüm şüphelilerin yakalandığı bildirildi.
Ayrıca MASAK raporları ışığında, soruşturma kapsamında 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.
