İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasında, Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’a yönelik hazırlanan MASAK raporu gündeme bomba gibi düştü. İncelemeler neticesinde, Timur’un şirketinin yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla gayrimenkul alım-satım işlemlerinde paravan olarak kullanıldığı öne sürüldü.
Bahis baronundan gelen milyonluk transferler
Raporda, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ile bağlantılı olan ve hiçbir resmi geliri bulunmayan Eyüp Ur isimli şahsın, NEF İnşaat’a yüklü miktarda para aktardığı tespit edildi. 2015 ve 2016 yıllarını kapsayan süreçte, "NEF 13 Merter 24 adet" açıklamasıyla 18 farklı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 liranın şirket hesaplarına geçtiği belirlendi. Bu finansal hareketliliğin yaşandığı dönemde, Timur’un şirketinin Galatasaray ile sponsorluk anlaşmaları imzaladığı ve ilerleyen yıllarda kulüp yönetiminde görev aldığı hatırlatıldı.
Milyarlık para trafiği mercek altında
MASAK’ın veri tabanında yasa dışı bahis ve kumar şüphelisi olarak kayıtlı bulunan 109 farklı gerçek ve tüzel kişinin Erden Timur ile doğrudan para transferi ilişkisi olduğu saptandı. Yapılan incelemeler, Timur’un hesaplarından toplamda 9 milyar liranın üzerinde bir giriş-çıkış trafiği yaşandığını gösterdi. Özellikle 'Yazıcı Sarraf ve Kuyum' isimli firma üzerinden yapılan milyarlık transferler, soruşturmanın odak noktasını oluşturdu.
Gayrimenkul açıklamalı şüpheli işlemler
İnceleme kapsamındaki 109 kişiden 93'ünün transfer açıklamalarına "gayrimenkul alım-satımı" yazdığı, ancak bu işlemlerin kara para aklama yöntemlerinden biri olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
Raporda Timur'a; "spor müsabakalarının sonucunu etkilemek", "yasa dışı bahis oynamak" ve "suç gelirlerini aklamak" gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.
