MASAK tarafından hazırlanan “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ile suçtan elde edilen ekonomik kazancın ortadan kaldırılması, yükümlülüklere uyumun artırılması ve el koyma ile müsadere uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.
Kara para aklamada eş zamanlı soruşturma dönemi
Edinilen bilgiye göre, strateji kapsamında yüksek riskli suç kategorilerinde yürütülen soruşturmalarda suç gelirlerinin aklandığına ilişkin emare bulunması halinde yalnızca ana suç yönünden değil, kara para aklama suçundan da eş zamanlı soruşturma yürütülmesi esas alınacak. Böylece suçtan elde edilen gelirlerin finansal izinin daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor.
Terörün finansmanına yönelik yeni uygulama
Belgeyle terörün finansmanına ilişkin soruşturmalarda da önemli bir değişikliğe gidilecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör olaylarında “terörizmin finansmanı” suçundan da eş zamanlı soruşturma açılacak. Bu uygulamayla terör örgütlerinin mali kaynaklarının adli süreçlerin ilk aşamasından itibaren mercek altına alınması hedefleniyor.
Şüpheli işlem bildirimleri öncelikli incelenecek
MASAK’a yapılan karmaşık nitelikteki şüpheli işlem bildirimleri öncelikli olarak analiz edilecek. Adli makamların talepleri hızlandırılmış şekilde karşılanırken, hazırlanan analiz ve değerlendirme raporlarının soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki etkisi de ilgili kurumlarla birlikte düzenli olarak izlenecek.
Şirket kayıtları dijital ortama taşınacak
Strateji belgesi kapsamında şirketlerin ortaklık yapılarının daha şeffaf izlenebilmesi amacıyla pay defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin zorunluluğun kapsamı genişletilecek. Eski kayıtların da dijital sisteme aktarılması sağlanacak.
Gerçek faydalanıcılık bilgileri ortak denetlenecek
Gerçek faydalanıcılık bilgilerinin doğruluğunu artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek. Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan uyumsuzlukların tespit edilmesi halinde bu bilgiler açıklamalarıyla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Riskli görülen mükelleflerin denetim programına alınması da değerlendirilecek.
MASAK koordinasyonunda yeni çalışma grupları kurulacak
Edinilen bilgilere göre, kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin tehditlerin daha etkin analiz edilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yeni çalışma grupları da oluşturulacak. Operasyonel süreçler, ulusal risk değerlendirmeleri ve kurumlar arası koordinasyon bu gruplar aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek. İhtiyaç halinde Mevzuat Alt Çalışma Grubu, Vaka Alt Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu faaliyet gösterecek.
Uygulama sonuçları Cumhurbaşkanlığına raporlanacak
Strateji belgesinde belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ise düzenli aralıklarla Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
