İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yasa dışı bahis dünyasına sağlanan teknik ve finansal desteği gün yüzüne çıkardı. Yapılan teknik incelemeler ve dijital analizler sonucunda, Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı, barındırma ve veri depolama hizmeti sunulduğu belirlendi.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, suç örgütünün yönettiği sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı kaydı tespit edildi. Bu kullanıcıların 3 milyon 173 bininin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bininin ise telefon numarasıyla sisteme kayıt olduğu anlaşıldı. Finansal takip sonucunda bahis sitelerine para yatırmak için kullanılan 14 bin 600, para çekmek için kullanılan ise 52 bin 800 banka hesabı deşifre edildi.
Çok katmanlı aklama mekanizması
Suç gelirlerinin meşru bir ticaret görünümü altında sisteme sokulması için e-ticaret siteleri üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Teknik ekibin internet sitelerinin altyapısını yönettiği, finansal ekibin ise kripto varlıklar üzerinden çok aşamalı transfer mekanizmalarını işlettiği anlaşıldı. Yasa dışı gelirlerin yurt içinde Adana ve Bursa'daki kuyumcu ve döviz büroları üzerinden, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki teslim yöntemleriyle aklandığı belirlendi.
El koyma ve kayyum kararı
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Ayrıca, suç gelirleriyle finanse edildiği şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yönetimi, sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF'ye devredildi.
Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Paymix-3" operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı mücadeleye dikkat çekti. Bakan Gürlek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“Paymix-3 operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır. Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”
