İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde savcılık sorguları tamamlandı. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulandı.
Hakimlik kararı açıkladı: 9 kişi cezaevine gönderildi
Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen adli süreç ve dosyadaki delil durumunu değerlendirerek kararını açıkladı. Hakimlik kararına göre; Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
MASAK raporları ve mali takipler operasyonun seyrini değiştirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, AHBAP Derneği çalışanları ve bağlantılı kişilere yönelik hazırlanan MASAK raporları ile hesap hareketleri detaylıca incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdikleri, aralarında yüksek miktarlı para transferleri yaptıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla büyük kayıplar yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.
Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 27'ye yükseldi
Geniş çaplı yürütülen adli süreçte daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu ilk operasyon dalgasında 14, Jandarma ekiplerinin operasyonunda ise 4 şüpheli tutuklanmıştı. Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 27'ye yükselirken, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.
