Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama, Vergi Usul Kanunu ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlarını kapsıyor.
Başsavcılık tarafından paylaşılan detaylara göre, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in daha önce Şile Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in, belediyece düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini paravan bir müzik şirketi üzerinden usulsüz şekilde aldığı belirlendi. Şüphelilerin sahne, ışık ve ses gibi organizasyon giderlerini sahte faturalar kullanarak fahiş fiyatlarla yüksek gösterdiği, yapılan bu yolsuzluğun mali bilirkişi raporuyla da kanıtlandığı bildirildi.
125 milyon liralık bağış amacı dışında kullanıldı
Soruşturmada derneğe yapılan insani bağışların akıbetine yönelik de çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Toplanan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın şahsi banka hesabına gönderildiği, buradan da Berkant Acil ve onunla bağlantılı kişi ile şirketlerin hesaplarına toplamda 125 milyon 765 bin lira aktarıldığı saptandı. Bağışların bu yöntemle şahsi menfaatler doğrultusunda amacı dışında kullanılarak haksız kazanç elde edildiği kesinleşti. Bu tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerdeki çok sayıda dijital materyale el koydu.
Milyonlarca liralık kumar kaybı ve usulsüz tapu devirleri
Soruşturmanın geçmişinde, dernek adına toplanan yardımları kendi hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hazırlanan MASAK raporları, teknik-fiziki takipler ve hesap incelemeleri; şüphelilerin mali durumlarıyla uyuşmayan devasa para transferleri yaptıklarını ortaya çıkardı. Şüphelilerin bu paraları şans oyunları ve yasa dışı bahis platformlarına aktararak büyük meblağlar kaybettikleri, ayrıca dikkat çekmemek amacıyla aralarında kısa sürede zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.
Öte yandan, Başaran Holding'in 60 milyon dolar değerindeki mal varlığının hileli yollarla ellerinden alındığı gerekçesiyle Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan bir diğer soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.
