İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin bankaların kurumsal kimliklerini, yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz olarak kullandıkları belirlendi. Bu yöntemle dijital platformlarda sahte yatırım grupları ve paravan şirketler kuran şebekenin, vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkarıldı.
60 milyar liralık işlem hacmi ve devasa mal varlığına engel
Ekiplerin derinleştirdiği incelemelerde, zanlıların kişisel ve şirket hesapları üzerinden tam 60 milyar liralık para trafiği yönettikleri saptandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 89 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.
Operasyon doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen milyarlarca liralık mal varlığına da darbe indirildi. Bu kapsamda, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve akaryakıt/LPG dolum tesisine kayyum atandı.
Ayrıca şebekeye ait 1 taşınmaz, 11 araç ve şirket ortaklık payları dondurulurken; zanlıların banka ve kripto varlık hesapları ile diğer tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine de bloke tedbiri uygulandı.
