Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda çarpıcı detaylar ortaya çıkarıldı. Şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından yönetildiği belirlenen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan (şike yapılan) müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden yüksek miktarda gelir elde ettiği saptandı.
Elde edilen bu yasa dışı gelirlerin, izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık cüzdanları üzerinden transfer edildiği ve kullanıcı kimliği tespit edilemeyen farklı gizli cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Yapılan derinlemesine incelemelerde, suç şebekesinin içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de aktif rol oynadığı ve bu mekanizmayla toplamda 192 milyar liralık dev bir işlem hacminin yönetildiği tespit edildi.
350 milyon liralık mal varlığına el konuldu, hesaplar bloke edildi
Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından, İstanbul merkezli 24 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve 80 zanlı yakalandı.
Soruşturma kapsamında, suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule adli makamlarca el konuldu. Ayrıca suç ağındaki şüphelilere ait tüm banka hesapları ile kripto varlık hesapları da yürütülen bloke işlemiyle donduruldu. Gözaltına alınan 80 şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri devam ediyor.
