İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner’in emniyet işlemleri sona erdi. Şüphelilerin adliyedeki sorgu süreci başladı.
MASAK raporları ve şüpheli para hareketleri deşifre edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüphelilere yönelik ağır suçlamalar yöneltildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen takibatın detayları ortaya çıktı.
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi
Dernek üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonla gözaltına alınmış, operasyonun devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı. Adli makamlara sevk edilen bu zanlılardan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Soruşturmanın jandarma ayağında ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol uygulandı. Böylece dosyada toplam tutuklu sayısı 18'e ulaştı.
Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, son dalgada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 9 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
