İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Uğur ailesine ait Babala TV Organizasyon, Babalayka Film Yapım ve Osis Yapım şirketlerinin 2017-2026 yılları arasındaki hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemelerde, şahsi ve kurumsal hesaplar arasında yoğun bir fon dolaşımı gerçekleştirildiği saptandı.
Doğrudan bağ yok, iki ayrı dolaylı mali hat var
Raporda; Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve aile şirketleri ile AHBAP Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan bir para transferine rastlanmadığı, ancak iki bağımsız dolaylı hat bulunduğu vurgulandı.
- Birinci dolaylı hat: Oğuzhan Uğur'un doğrudan parasal ilişkide bulunduğu 3 kişinin, Mehmet Sait Köse ile mali temasta olduğu belirlendi. Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki ayrı işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.
- İkinci dolaylı hat: Tuğrul Uğur'un hesabına 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya'nın ise Aytaç Köse'ye 450 bin TL aktardığı raporda yer aldı. Raporda bu yapı için, "Tuğrul Uğur'un işlem çevresinin Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı hattına sahip olabileceğini gösterdiği" kaydedildi.
Kıbrıs merkezli bahis şirketlerine para transferi
Bilirkişi incelemesinde, Tuğrul Uğur ve şirket hesaplarından yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kıbrıs merkezli firmalara para aktarıldığı yönünde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.
Rapora göre; Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd'ye 150 bin TL, Arkın Ventures Limited'e 90 bin TL, Çağın Ltd'ye 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd'ye 54 bin 180 TL gönderildi. Ayrıca Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd'ye 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından ise Grandfalcon Investment Ltd'ye 29 bin 700 TL aktarıldı.
163 milyon liralık hacim ve sıra dışı nakit hareketliliği
Soruşturma dosyasında Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1.066 işlemde 24 milyon 55 bin TL işlem hacmi oluştuğu ve bu hareketliliğin 2023'ten itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Tuğrul Uğur'un hesaplarında ise 9.412 işlemde tam 163 milyon 951 bin 450 TL'lik devasa bir hacim saptandı.
Tuğrul Uğur'un hesaplarına 15 milyon 101 TL nakit para yatırılmasına karşın sadece 572 bin TL çekilmesi, fonların hesapta tutulmayarak hızla farklı kişilere dağıtılması raporda "güçlü mali emare" olarak nitelendirildi. Ayrıca Tuğrul Uğur'un, Türkiye ve Kıbrıs genelindeki 693 farklı banka şubesi üzerinden 2.130 gerçek kişiyle 91 milyon liralık transfer yaptığı kayıtlara geçti.
Babala TV hesaplarında Gain Medya ve lüks araç detayları
Raporda en büyük işlem hacminin Babala TV'ye ait olduğu, şirketin 252 milyon 174 bin TL işlem hacmine ulaştığı belirtildi. Şirketin en önemli gelir kaynaklarından biri olarak görülen Gain Medya A.Ş.'den, 2023-2025 yılları arasında Babala TV'ye 45 milyon 31 bin TL gönderildiği saptandı.
Gain Medya'dan 12 Haziran 2023'te gelen 13 milyon 275 bin TL'lik en yüksek tek seferlik ödemenin hemen ardından, toplam 10 milyon TL bedelle Audi RS Q8 marka lüks araç satın alındığı, bu aracın daha sonra 8 milyon 500 bin TL'ye satıldığı raporda yer aldı.
Hesapta karşılığı olmayan 25 milyon liralık Ömerli villası
Raporun en çarpıcı tespitlerinden biri Çekmeköy Ömerli'deki taşınmaz alımı oldu. Babala TV şirketi tarafından 5 Ocak 2024'te edinilen villa için Emin Altuğ Özkan'a "daire alım bedeli" açıklamasıyla 25 milyon TL gönderildiği belirlendi.
Ancak raporda; işlem öncesinde hesapta bu tutarı karşılayacak bir bakiyenin bulunmadığı, bu tutara karşılık gelen herhangi bir para girişi, nakit yatırma veya kredi kullanımına rastlanmadığı vurgulandı. Ocak 2024 itibarıyla şüphelilerin bu büyüklükte bir taşınmaz alımını açıklayabilecek yeterli yasal fon kaynağının bulunmadığı tespit edildi.
Sonuç: "Bütünleşik mali yapı ve somut emareler"
Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; aile bireyleri ile Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım şirketlerinin hesaplarının tek bir bütünleşik mali yapı gibi hareket ettirildiği ifade edildi. Çok katmanlı dolaylı bağlantılar, bahis dosyalarında adı geçen şirketlerle temaslar ve kaynağı belirsiz mal varlığı edinimleri nedeniyle, soruşturmanın derinleştirilmesini gerektiren "kuvvetli ve somut mali emareler" oluştuğu mütalaa edildi.
