Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi’ne (2026-2030) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Genelgede, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin temel hedeflerinden birinin, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin suçluların elinden alınması olduğu vurgulandı. Bu kapsamda kolluk, istihbarat ve adli makamların koordinasyon içinde çalışmasının, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin ise etkin ve hızlı şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.
Önleyici tedbirler ve denetim vurgusu
Genelgede, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarında yükümlü grupların müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, bilgi ve belge ibrazı ile uyum programı oluşturma gibi yükümlülükleri etkin şekilde yerine getirmesi gerektiği belirtildi.
Düzenleme ve denetim faaliyetlerinin de suç gelirleriyle mücadelenin temel unsurları arasında yer aldığı ifade edilirken, bu yükümlülüklere uyumun etkin biçimde denetlenmesinin önemine işaret edildi.
FATF standartlarına uyum sürecek
Genelgede, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, Türkiye’nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) teknik uyum ve etkililik kriterlerinin ulusal stratejilere yön verdiği kaydedildi.
2021-2025 dönemini kapsayan önceki Strateji Belgesi’nin uygulama süresinin sona erdiği hatırlatılan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 2026-2030 dönemini kapsayan yeni Strateji Belgesi’nin yürürlüğe alındığı bildirildi.
Strateji Belgesi MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, 2026-2030 dönemine ilişkin Strateji Belgesi’nin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının resmi internet sitesi www.masak.hmb.gov.tr üzerinden kamuoyunun erişimine sunulacağı ifade edildi.
Genelgede Strateji Belgesi'ne ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:
“Ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası sunan Strateji Belgesi'nde adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel eksen olarak benimsenmektedir. Ayrıca ülkemizde daha önce 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'FATF 4. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları' konulu ve 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, Strateji Belgesi'nin uygulama döneminde yine MASAK tarafından diğer ilgili kurumların da katılımıyla yürütülecektir. Bu doğrultuda 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Strateji Belgesi'nin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim.”
